“民族資産解凍”又忽悠了40多萬人,涉案近1億元!

新華社成都8月8日電 題:“民族資産解凍”又忽悠了40多萬人,涉案近1億元!

編造子虛烏有的“精準扶貧”“慈善救助”等項目,吸納40多萬人入會,騙取各種名目的會費,累計涉案金額近1億元……

公安部8日通報今年以來公安機關打擊整治“民族資産解凍”類詐騙犯罪工作情況。其中,公安部指揮四川廣元公安機關偵破的一起“民族資産解凍”詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人51人,收繳涉案贓款270餘萬元,凍結涉案資金3126萬元。

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“如意園”裡不“如意”

2018年5月,四川省廣元市昭化區居民老唐被朋友拉進一個名為“如意園基金會”的微信群。

群主稱,有一筆“民族資産”即将解凍,用于“精準扶貧”等項目,隻要繳納25元會費,就可以享受“扶貧項目分紅”。而所謂的“民族資産”是民國時期某些名人留下的巨額遺産以及他們早年在海外被凍結的資産。

“雖然不知道這是一個什麼組織,但他們說交25元就可以分100萬元,我就抱着買彩票的心理交了錢。”在提供身份證号、銀行卡号等個人信息并繳納會費後,老唐偶爾在微信群中詢問分錢的情況,得到的回答都是“正在辦”“項目馬上落地”。

直到2018年11月,“基金會”告訴老唐,發放款項需要提供銀行卡密碼,老唐覺得事有蹊跷,向廣元市公安局昭化區分局報案。

這并不是“民族資産解凍”首次進入昭化警方的視野。去年,昭化分局就成功偵破公安部2018年督辦案件“王旭華等人民族資産解凍詐騙案”,而此次的“如意園基金會案”與該案如出一轍。

廣元市公安局昭化區分局刑警大隊副大隊長李劍華說,“如意園基金會”這一非法組織,編造子虛烏有的“精準扶貧”“慈善救助”等項目,吸納普通民衆特别是中老年人入會,會員按照層級高低和入會先後通過微信紅包、網絡轉賬繳納“25+1”“35+1”“79+1”不等的注冊費、保證金和手續費,累計涉案金額近1億元。

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一個假項目忽悠了40多萬人

通過缜密細緻分析研判,警方逐漸摸清了非法的“如意園基金會”的組織架構——該“基金會”由來自湖北雲夢的高某平任總會長,總會内設副會長、統計長、督察長和辦公室主任,按照總會、團隊、班組三個層級,逐層、逐級發展會員,收取各種名目的會費,資金由班組長、團隊長逐級彙總上交。

他們還采用“網上”為主、“網下”為輔相結合的方式發展“下線”、吸納會員,會員呈幾何倍數式增長。截至案發,“如意園基金會”共在全國組建了21個團隊、3196個班組,發展會員40餘萬人。

高某平稱,2018年4月,自己接到一個自稱财政部某處一位名叫“劉某強”的電話,稱要成立一個會員人數達到50萬人的基金會,作為600億元“民族資産”解凍後的資産接收機構,并稱該機構“公辦不公開”。

“劉某強”稱,成立“基金會”需要2000萬元注冊金和400萬元保證金,待“民族資産”解凍後,每名會員按照職務高低可領取50萬至80萬元的高額回報。随後,他向高某平發去僞造的國家部委公文、證書、印章等材料。

此前就已經加入過“民族資産解凍”類似相關組織,并深谙這類組織架構和操作流程的高某平,随即按照總會、團、大隊、預備大隊、班、組六個層級,采用“網上”為主、“網下”為輔逐層逐級發展“下線”,以“小付出、高回報”為噱頭,短時間内吸納會員40餘萬人。

今年1月,專案組組成9個抓捕行動組,在廣西百色、南甯,河北石家莊,湖北孝感,福建福州、泉州等地開展集中收網抓捕行動,共抓獲犯罪嫌疑人51人,收繳涉案贓款270餘萬元,凍結涉案資金3126萬元。

冒充國家部委幹部的“劉某強”也在去年被廣西警方抓獲,其真實身份是一名來自廣西的無業人員。

“本案從預備作案階段的僞造國家部委公文、證件,到成立所謂的基金會,再到實施詐騙、洗錢漂白,整個作案過程每個環節的主要嫌疑人全部落網,實現了全鍊條打擊。”廣元市昭化區副區長、公安局局長賀旭紅說。

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涉“民族資産解凍”項目皆為騙局 提高防範意識是關鍵

近年來,雖然“民族資産解凍”騙局被屢屢曝光,為何信奉“民族資産解凍”“尋寶解凍”等“民族大業”的人員依然“前赴後繼”?辦案民警表示,部分群衆求财心理迫切為犯罪提供了土壤。

這類案件中,不少人既是詐騙者,也是受害者。本案中,2018年4月至11月期間,高某平就先後兩次交納“項目啟動資金”,分批次向廣西淩雲籍犯罪嫌疑人謝某旺等人轉款3300餘萬元。

警方表示,作為老套的詐騙噱頭,目前“民族資産解凍”案件已從20世紀七八十年代的傳統手法向現代智能型犯罪轉型升級。

“不法分子僞造‘精準扶貧’‘一帶一路’等項目,僞造國家機關公文,以‘小付出、高回報’噱頭為誘餌,通過吸納會員、吸收資金等手段逐步發展成層級鮮明的詐騙組織,頻繁利用電信、網絡等途徑實施詐騙犯罪。”賀旭紅說。

公安機關提醒,凡是自稱“民族資産解凍”的項目皆為騙局,不要加入這類微信、QQ等會員群,更不要參與這類項目的投資、籌款、轉款。一旦發現這類違法犯罪線索,要及時向公安機關舉報。

責編:聞皓